Nuestro órgano directivo
El 23 de marzo de 2023, en la reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas de Promigas se designó la siguiente Junta Directiva para el periodo abril 2023 a marzo 2025. Nuestra Junta Directiva actúa en representación de los accionistas y en beneficio del crecimiento sostenible de la organización. Nuestros miembros son profesionales caracterizados por su experiencia y liderazgo idóneo para dirigir la organización.
Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva
Junta Directiva abril 2023 - marzo 2025
Promigas cuenta con un programa de inducción para los nuevos miembros de Junta Directiva, de modo que reciban suficiente ilustración sobre los aspectos operacionales, financieros, contables, de cumplimiento, de control, jurídicos, etc. de la compañía y puedan contribuir de mejor forma en su rol de directores.
La Compañía reconoce la importancia de la diversidad en la composición de la Junta Directiva. Los miembros de Junta Directiva serán elegidos atendiendo criterios de competencia profesional, raza, etnia, nacionalidad y género. La Junta Directiva procurará una participación de mujeres de al menos el 30% sobre el total de miembros de Junta Directiva y como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de los miembros de la Junta Directiva deberán ser independientes bajo los términos definidos en la Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva.
Comité de Auditoría
La principal función del Comité de Auditoría es asesorar y apoyar a la Junta Directiva en la supervisión de la efectividad del sistema de control interno de la sociedad y su mejoramiento, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la misma;
así mismo velará por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en las normas legales.
REGLAMENTO COMITÉ DE AUDITORÍA
Comité de Inversiones
La principal función del Comité de Inversiones es servir de asesor a la Junta Directiva en el análisis y evaluación, toma de decisión y seguimiento de las inversiones, buscando que aseguren el crecimiento con rentabilidad de la compañía y su portafolio de inversiones y permitan la generación de valor.
Para garantizar un apoyo adecuado el Comité deberá ordenar y vigilar que las alternativas de inversión se ajusten a los objetivos, metas, estrategias y necesidades de Promigas.
REGLAMENTO COMITÉ DE INVERSIONES Comité de Compensación, Desarrollo y Nominaciones
Los objetivos de este Comité son:
Garantizar que la gestión humana en Promigas y empresas relacionadas se enmarque en los lineamientos corporativos y en prácticas modernas de desarrollo integral del ser humano.
Mantener un sistema de compensación equitativo y competitivo, que permita atraer, desarrollar y retener a las personas que requiere la organización para cumplir su misión y sus objetivos estratégicos corporativos.
Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos
Este Comité, reconociendo el papel que la Estrategia, el Gobierno Corporativo y la Gestión de Riesgos tienen en el marco estratégico de la Sociedad, tiene por finalidad asistir a la Junta Directiva en sus funciones de propuestas y de supervisión de medidas en estas materias.
Política de Nombramiento y Remuneración de Junta Directiva
